九游本公司及董事会齐备成员保障音讯披露实质的可靠、切实和完 整，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。一、董事会聚会召开境况

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒道 70号公司聚会室以现场连系通信式样召开了第五届董事会第九次聚会。聚会通告已于 2024年 5月 27日以劈面通告和电话通告的式样投递公司齐备董事、监事和高级照料职员。齐备董事相仿允许宽免本次聚会通告时限。

　　本次聚会应出席董事 9名，实践出席聚会董事 9名。本次聚会由董事长王宜森先生主理九游，监事及高级照料职员列席了聚会。本次聚会的召开和表决圭臬适应《中华群多共和国公法律》等国法、法例以及《公司章程》的相闭规章，合法有用。

　　本次聚会以书面记名投票式样举办表决，议案审议表决境况如下： 1、审议通过《闭于不向下改正“金埔转债”转股价值的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票一经有十五个营业日的收盘价值低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的情状，已触发“金埔转债”转股价值向下改正条目。

　　鉴于本钱市集确如今情况和公司长远起色的内正在价格，归纳思量公司目前的策划境况、贸易形式、正在手订单九游、将来生长远景和行业位置，以及公司股价走势等多重要素九游，为保卫公司和齐备股东及债权人的合座和悠长甜头园林，决心本次不向下改正“金埔转债”转股价值。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价值向下改正条方针园林，届时公司将按拍照闭规章实行审议圭臬，决心是否行使“金埔转债”转股价值的向下改正权力。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗密斯为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决园林，有用表决票为 6票。

　　的确实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于不向下改正“金埔转债”转股价值的通告》。九游金埔园林(301098)：第五届董事会第九次聚会决策